Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, desfășoară cercetări într-un dosar complex de evaziune fiscală, prejudiciul estimat până în prezent fiind de aproximativ 2.802.403 lei.
16 percheziții la firme și persoane fizice
În baza mandatelor emise de instanță, anchetatorii efectuează miercuri 16 percheziții domiciliare în județele Timiș și Gorj, la adresele unor persoane fizice și la sediile sau punctele de lucru ale mai multor societăți comerciale.
Schema frauduloasă
Potrivit probatoriului strâns până acum, faptele s-ar fi derulat între 2022 și 2025, perioadă în care firmele vizate ar fi acționat ca intermediari în domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing).
Mecanismul descris de anchetatori:
– societăți-paravan sau „fantomă”, administrate prin persoane interpuse, erau folosite pentru înregistrarea șoferilor pe platformele de ride-sharing;
– șoferii erau atrași prin promisiunea unor câștiguri mai mari, însă prestau fără contracte de muncă și erau plătiți „la negru”, direct în numerar;
– veniturile obținute fie nu erau declarate, fie erau raportate parțial și diminuat, fără achitarea taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat;
– pentru obținerea autorizațiilor de la ARR, erau întocmite contracte de comodat sau vânzări fictive de autoturisme către firmele-paravan;
– sumele încasate prin aplicații erau transferate în conturile societăților, apoi retrase și folosite pentru achiziții personale sau investiții aparent legale.
Pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali, administratorii acestor firme erau schimbați frecvent, iar unele entități erau radiate cu sprijinul unor contabili, odată ce nu mai puteau fi utilizate.
Ancheta este în curs
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, scopul fiind documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat.
