Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraş-Severin, au desfăşurat miercuri 58 de percheziţii domiciliare în judeţele Caraş-Severin, Timiş şi Arad, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, spălare a banilor şi divulgarea de informaţii secrete de serviciu sau nepublice. În reţea ar fi fost implicaţi şi poliţişti activi şi foşti angajaţi ai IPJ Timiş.
Potrivit IPJ Caraş-Severin, gruparea s-ar fi constituit în anul 2024, în judeţul Timiş, fiind formată din peste 30 de membri şi condusă de un cetăţean străin. Aceştia erau specializaţi în comercializarea bijuteriilor din metale preţioase, o parte dintre acestea fiind introduse ilegal în ţară din Turcia, fără respectarea normelor vamale şi fiscale.
Pe lângă bijuterii contrafăcute, reţeaua ar fi adus şi alte mărfuri – articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi parfumuri inscripţionate cu branduri de lux – care ar fi fost comercializate „la negru”, în afara circuitului fiscal legal.
Bijuteriile şi celelalte produse ar fi fost puse în vânzare prin societăţi comerciale controlate de membrii grupării, fără a fi înregistrate în evidenţele contabile şi fără plata obligaţiilor către bugetul de stat. Pentru disimularea provenienţei banilor, suspecţii ar fi înregistrat achiziţii fictive, creditări nejustificate şi tranzacţii imobiliare pe numele unor persoane apropiate.
Investigaţiile au relevat o structură piramidală a reţelei, cu cinci niveluri distincte – de la liderii coordonatori şi până la funcţionari publici şi angajaţi bancari. Potrivit anchetatorilor, unii membri ai grupării ar fi fost avertizaţi din timp despre controalele planificate, informaţiile fiind transmise de foşti şi actuali poliţişti din cadrul IPJ Timiş.
Pentru a-şi asigura protecţia, liderul grupării ar fi oferit funcţionarilor publici bijuterii din aur şi ar fi suportat cheltuieli pentru petreceri şi evenimente private, în scopul obţinerii de tratamente preferenţiale.
Peste 30 de persoane au fost ridicate şi urmează să fie audiate la sediul DIICOT Caraş-Severin. Ancheta este în desfăşurare.
Foto: arhiva
