Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea pentru 24 de ore a șase persoane și au formulat propuneri de arestare preventivă într-un amplu dosar de evaziune fiscală, în care prejudiciul estimat depășește 50 de milioane de lei.
Potrivit DNA, administratorii unor societăți comerciale și mai multe persoane apropiate acestora sunt acuzați că au pus la punct un mecanism prin care s-ar fi sustras de la plata taxelor și contribuțiilor aferente activităților de curierat desfășurate prin intermediul platformelor online de livrare.
Procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea administratorilor M.D.D. și B.F., acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, precum și a lui M.F.A., L.R.A., P.G.S. și B.V., cercetați pentru complicitate la evaziune fiscală. Miercuri, 17 iunie, inculpații M.D.D., M.F.A. și P.G.S. urmau să fie prezentați Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
De asemenea, procurorii au pus în mișcare acțiunea penală împotriva lui L.A.C., administrator al mai multor firme din domeniul curieratului, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată. Acesta urmează să fie prezentat joi, 18 iunie, Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă în lipsă, după ce, potrivit anchetatorilor, se sustrage urmăririi penale.
Conform procurorilor, în perioada 2023 – 2026, inculpații ar fi controlat zeci de societăți comerciale active în domeniul livrării comenzilor prin platforme online. Anchetatorii susțin că aceștia ar fi introdus în contabilitate facturi fictive provenite de la firme de tip „fantomă” și ar fi ascuns sursa impozabilă prin neînregistrarea și nedeclararea curierilor către autoritățile competente.
DNA arată că mii de persoane ar fi desfășurat activități de curierat fără a fi încadrate legal în muncă, ceea ce ar fi permis evitarea plății contribuțiilor și taxelor salariale. Încasările rezultate din activitate ar fi fost transferate printr-un circuit de firme de tranzit către societăți fără activitate reală, unde obligațiile fiscale erau diminuate sau eliminate.
Potrivit anchetatorilor, salariile curierilor ar fi fost achitate prin intermediul unor persoane fizice apropiate principalului suspect, sub aparența unor transferuri cu explicații precum „restituire împrumut”. În acest mod, inculpații ar fi retras zilnic sume importante de numerar, ajungând la echivalentul a aproximativ 20.000 de euro pe zi.
DNA precizează că, doar din nouă societăți comerciale controlate de inculpați, au fost retrași în numerar peste 1,33 milioane de lei în numai 21 de zile, prin 286 de operațiuni efectuate la bancomate.
În urma perchezițiilor efectuate în acest dosar, procurorii au ridicat 351.000 de lei, 37.050 de euro, zeci de carduri bancare și două mașini de numărat bani. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și bunurilor imobile deținute de inculpați și de societățile controlate de aceștia, în vederea recuperării prejudiciului.
Ancheta beneficiază de sprijinul mai multor structuri de combatere a fraudei fiscale, criminalității organizate și spălării banilor, iar cercetările continuă și față de alte persoane fizice și juridice.
Conform legislației în vigoare, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea reprezintă etape ale procesului penal și nu înfrâng principiul prezumției de nevinovăție.
