Percheziții DIICOT în Timișoara și alte județe într-un dosar de trafic de droguri. 1,7 tone de droguri capturate
DIICOT a făcut 16 percheziții, inclusiv în Timișoara, într-un dosar de trafic de droguri și spălare de bani. Peste 1,7 tone de droguri au fost capturate.
Procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate au făcut, luni, 24 august 2026, 16 percheziții în mai multe județe din România, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc și spălarea banilor.
Perchezițiile au avut loc la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc, precum și în județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți.
Potrivit DIICOT, ancheta vizează o grupare care ar fi început să opereze din septembrie 2023 și care ar fi avut ca scop obținerea unor importante sume de bani din transportul unor cantități mari de droguri din Spania către mai multe state europene.
Gruparea ar fi fost organizată inițial de patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional. Ulterior, la aceasta ar fi aderat alți 10 suspecți, nouă bărbați și o femeie, precum și alte patru societăți comerciale care ar fi fost folosite ca paravan pentru activitatea de transport a drogurilor.
Anchetatorii susțin că drogurile erau transportate cu TIR-uri prevăzute cu compartimente ascunse. Ar fi fost transportate rezină de canabis, canabis și cocaină, din Spania către diverse state europene.
Potrivit probelor strânse în anchetă, liderii grupării aflați în România ar fi primit comenzile pentru transporturi de la traficanți de droguri albanezi și ar fi coordonat operațiunile, inclusiv implicarea șoferilor, asigurarea vehiculelor și monitorizarea transporturilor.
În cazul în care transporturile erau descoperite de autoritățile altor state, membrii grupării ar fi făcut demersuri pentru asigurarea asistenței juridice pentru șoferii prinși și pentru obținerea accesului la dosarele penale, pentru a verifica eventualele indicii care puteau conduce la liderii grupării.
Ancheta a beneficiat de o amplă cooperare judiciară și polițienească internațională, desfășurată între 2023 și 2026. România a cooperat cu autoritățile din Franța, Spania, Italia și Germania prin Ordine Europene de Anchetă și prin intermediul Eurojust, iar cooperarea polițienească s-a desfășurat inclusiv cu sprijinul Europol.
Patru transporturi de droguri ar fi fost depistate de autoritățile judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania, pe baza probelor și informațiilor transmise de anchetatorii români.
În urma acestor operațiuni au fost capturate 114 kilograme de cocaină, 228,219 kilograme de canabis și 1.376,913 kilograme de rezină de canabis, în total aproximativ 1,719 tone de droguri.
Valoarea drogurilor este estimată la aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, potrivit valorilor de piață indicate de EUDA.
DIICOT susține că gruparea ar fi oferit serviciile de transport ale drogurilor unor grupări de narcotraficanți albanezi, asigurând deplasarea stupefiantelor din țările în care acestea intrau în Europa către statele de destinație. Anchetatorii descriu acest mod de operare drept „crime as a service”.
Unul dintre liderii grupării, cetățean român, a fost inclus în anul 2025 de Europol pe lista High Value Target, la solicitarea României. Potrivit definiției Europol, o astfel de țintă este o persoană a cărei activitate infracțională reprezintă o amenințare majoră și transfrontalieră de criminalitate gravă și organizată pentru cel puțin două state membre ale Uniunii Europene.
Anchetatorii au mai stabilit că liderul grupării ar fi utilizat o aplicație criptată folosită de traficanții de droguri. Datele obținute de la autoritățile franceze printr-un Ordin European de Anchetă urmează să fie folosite ca probe privind legăturile acestuia cu grupările de traficanți albanezi și presupusa sa implicare de durată în activitatea infracțională.
Audierile persoanelor vizate urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul structurilor de combatere a criminalității informatice și macrocriminalității economice, al brigăzilor din subordinea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, precum și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și ai serviciilor de acțiuni speciale județene.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
