Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au pus în mișcare acțiunea penală împotriva a trei administratori de fapt sau de drept ai unor firme de transport alternativ de persoane, acuzați că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 13,5 milioane de lei printr-un mecanism complex de evaziune fiscală.
Potrivit DNA, este vorba despre trei inculpați, identificați prin inițialele B.A.S., M.C. și B.G.V., care au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 11 iunie 2026.
Anchetatorii susțin că, în perioada 2022-2025, cei trei ar fi coordonat activitatea a șase societăți comerciale din domeniul transportului alternativ de persoane și ar fi pus la punct un sistem prin care erau ascunse obligațiile fiscale aferente salariilor și veniturilor obținute din activitatea de transport.
Conform procurorilor, sute de șoferi ar fi lucrat pentru firmele respective fără contracte individuale de muncă. După recrutare, aceștia încheiau contracte de închiriere sau de comodat pentru autoturisme, iar societățile comerciale obțineau autorizațiile necesare și înscriau vehiculele pe platformele de transport alternativ.
DNA arată că firmele aveau sediile în județul Timiș și trei puncte de lucru în municipiul Arad. Din sumele încasate de la platformele de transport alternativ, administratorii și-ar fi reținut săptămânal un comision de 10%, precum și între 50 și 70 de lei pentru servicii de contabilitate, restul banilor fiind distribuiți în numerar șoferilor.
Anchetatorii susțin că activitatea era mutată periodic de pe o firmă pe alta, aproximativ o dată pe an, iar patru dintre societăți ar fi fost înființate pe numele unei persoane interpuse pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali și evitarea răspunderii penale.
Prejudiciul estimat în acest stadiu al anchetei este de 13.584.783 de lei.
Pentru recuperarea eventualelor pagube produse bugetului de stat, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri și conturi bancare aparținând inculpaților, în limita valorii prejudiciului.
Pe durata controlului judiciar, cei trei nu au voie să părăsească teritoriul României fără acordul procurorului și nu pot lua legătura cu persoanele indicate de anchetatori. În cazul încălcării obligațiilor impuse, măsura poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau arestarea preventivă.
DNA subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal și nu afectează prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpații până la o hotărâre definitivă.
