Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș au descins miercuri dimineață la mai multe adrese din județ într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 1,35 milioane de lei.
Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii naționale JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.
Potrivit anchetatorilor, au fost puse în executare șase mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș.
Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în perioada 2018-2023, un bărbat de 44 de ani, administrator și asociat al două societăți comerciale, împreună cu o contabilă de 37 de ani, ar fi înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale sau care reflectau tranzacții fictive.
Anchetatorii susțin că cei doi ar fi introdus și sume fictive în deconturile de TVA, la rubrica regularizări taxă dedusă, fără documente justificative, pentru a diminua obligațiile fiscale datorate statului.
Prejudiciul estimat adus bugetului consolidat al statului este de 1.352.978 de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente și două telefoane mobile, care vor fi analizate în cadrul anchetei.
Contabila în vârstă de 37 de ani a fost condusă la sediul poliției pentru audieri.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale.
Reprezentanții IPJ Timiș precizează că efectuarea perchezițiilor reprezintă o etapă a procesului penal și nu înfrânge prezumția de nevinovăție de care beneficiază persoanele cercetate.
FOTO – arhiva
