Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Timiș au efectuat marți, 9 iunie, nouă percheziții domiciliare în județul Timiș, în cadrul a două dosare penale care vizează fapte de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri.
Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, fiind supravegheată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara.
Anchetatorii au stabilit că aceleași persoane sunt vizate în ambele cauze, fiind cercetate pentru activități economico-financiare desfășurate prin mai multe societăți comerciale.
În primul dosar, un bărbat în vârstă de 39 de ani, administrator în fapt și în drept al unor firme din domeniul construcțiilor, ar fi reținut și nu ar fi plătit la termen impozitele și contribuțiile datorate bugetului de stat.
Prejudiciul estimat în acest caz este de 2.103.401 lei.
În al doilea dosar, același bărbat este acuzat că ar fi indus în eroare mai mulți operatori economici prin utilizarea unor ordine de plată falsificate, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 200.000 de lei.
Prejudiciul total în cele două cauze depășește 2.300.000 de lei.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente și înscrisuri relevante pentru anchetă, iar autoritățile au instituit sechestru asigurător pe două imobile aparținând bărbatului de 39 de ani.
Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
